30 replies to this topic

[Thanh.Huong]

“Khi khởi tố vụ án, chúng tôi xác định có khoảng 45.000 nạn nhân nhưng sau đó con số tăng lên rất nhanh, tới 52.000 nạn nhân, còn bây giờ đã là 60.000 nạn nhân và chưa dừng lại ở đó, số tiền chiếm đoạt cũng không dừng lại ở 1.900 tỉ đồng”, đại tá Huy nói.

Nạn nhân của tập đoàn đa cấp lừa đảo lên tới hơn 60.000 người

.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đó là khẳng định của đại tá Trần Quang Huy, Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng, Cục Cảnh sát kinh tế (C46) Bộ Công an - cơ quan đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam do Lê Xuân Giang cầm đầu.

“Khi khởi tố vụ án, chúng tôi xác định có khoảng 45.000 nạn nhân nhưng sau đó con số tăng lên rất nhanh, tới 52.000 nạn nhân, còn bây giờ đã là 60.000 nạn nhân và chưa dừng lại ở đó, số tiền chiếm đoạt cũng không dừng lại ở 1.900 tỉ đồng”, đại tá Huy nói.

Nhiều người bị lừa 5 - 6 tỉ đồng

Theo đại tá Huy, số nạn nhân trong vụ án ở khoảng 27 tỉnh, thành phố. Người bị lừa ít nhất là 8,5 triệu đồng, không ít người bị lừa lên tới 5 - 6 tỉ đồng.

“Những người này do hám lợi đã huy động tiền bạc của bạn bè, người thân để gửi vào Công ty Liên kết Việt hoặc các chi nhánh để hưởng tiền hoa hồng. Trong sáng nay, chúng tôi vừa tiếp nhận 1 trường hợp nộp vào Liên kết Việt 3 tỉ đồng qua các chi nhánh ở Hải Phòng, Hà Nội và Bắc Ninh”, đại tá Huy nói.

Cũng theo đại tá Huy, con số bị hại đến nay mới chỉ ước tính, chưa phải con số cuối cùng vì cơ quan công an vẫn đang kêu gọi các nạn nhân đến trình báo. Do số bị hại quá lớn nên Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định ủy thác điều tra cho 27 cơ quan CSĐT tại các tỉnh thành nơi Liên kết Việt mở chi nhánh và văn phòng đại diện.

“Việc ủy thác này nhằm đáp ứng hai yêu cầu, thứ nhất là để các nạn nhân đỡ phải đi lại tốn kém, họ đã nộp tiền cho Liên kết Việt tại Hải Dương hay Hải Phòng thì chỉ cần liên hệ với công an các địa phương này để trình báo là đủ, không cần phải lên Hà Nội. Thứ hai, cả đơn vị chúng tôi có mấy chục người, không thể tiếp và nhận trình báo của 60.000 nạn nhân”.

Cũng theo C46, hoạt động lừa đảo của Công ty Liên kết Việt xảy ra trong thời gian ngắn, khoảng 1 năm nhưng tính chất rất phức tạp. Những kẻ cầm đầu trong vụ án hoạt động trắng trợn, liều lĩnh, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi nên hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
“Con số 1.900 tỉ đồng thiệt hại chỉ mang tính sơ bộ, bởi đây là tiền do các bị hại nộp vào Liên kết Việt qua tài khoản mở tại các ngân hàng. Còn rất nhiều người nộp tiền mặt hiện vẫn chưa được thống kê”, đại tá Huy cho biết.

Đề cập đến số tiền 1.900 tỉ đồng đã huy động nhưng đến nay chỉ còn hơn 134 tỉ đồng, đại tá Huy cho biết Giang và đồng phạm đã sử dụng khoảng hơn 100 tỉ đồng để trả hoa hồng cho người tham gia vào hệ thống nhằm lôi kéo người khác tham gia, số còn lại sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Hồ sơ của Cơ quan CSĐT thể hiện Liên kết Việt đã ban hành các quy tắc hoạt động, chương trình trả thưởng, soạn thảo ký khống 2 loại hợp đồng gồm: Hợp đồng bán hàng đa cấp và Hợp đồng phân phối để yêu cầu người tham gia nộp tiền vào công ty.

"Quản lý kinh doanh đa cấp đang có vấn đề"

“Một doanh nghiệp đa cấp lừa đảo hơn 60.000 người tại 27 tỉnh, thành phố nhưng Bộ Công thương, Sở Công thương không hay biết, có biện pháp ngăn chặn, phải chăng quản lý nhà nước đang có vấn đề?”.

Trả lời câu hỏi này của PV Thanh Niên, đại tá Trần Quang Huy nói: “Việc quản lý doanh nghiệp kinh doanh đa cấp đang có vấn đề, chưa có trách nhiệm cụ thể. Một doanh nghiệp kinh doanh đa cấp này bán bao nhiêu hàng hóa, khai thế nào thì biết thế, không khai thì cơ quan chức năng không biết. Thứ hai, hàng sản xuất ra có đúng như đăng ký không cũng không ai kiểm soát được, không biết hay dở ra sao”.

Việc quản lý các doanh nghiệp hoạt động đa cấp hiện nay thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương, đây cũng là đơn vị đã cấp phép cho Công ty Liên kết Việt được hoạt động vào cuối năm 2014. Một nguồn tin cho biết, trước thời điểm bị khởi tố, Công ty Liên kết Việt từng bị Cục Quản lý cạnh tranh xử phạt hành chính với số tiền 500 triệu đồng vì để xảy ra nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp.

Theo Cơ quan CSĐT, cầm đầu vụ án lừa đảo 60.000 người tại Công ty Liên kết Việt là Lê Xuân Giang (tức Lê Xuân Hà, 45 tuổi, quê Văn Giang, Hưng Yên). Năm 1991, Giang nhập ngũ, sau đó đi học Trường trung cấp Kinh tế kỹ thuật và dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng. Năm 2011, Giang xuất ngũ với cấp bậc chuẩn úy, đi làm cho nhiều công ty tư nhân. Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, Lê Xuân Giang và đồng phạm thường xuyên diện quân phục đeo cấp hàm trung tá hoặc đại tá. Trên thực tế, Giang đã lôi kéo một số cán bộ quân đội đã nghỉ hưu tham gia vào các hoạt động bán hàng nhằm tạo lòng tin lôi kéo người dân tham gia.

Nạn nhân Liên kết Việt trình báo ở đâu ?

Theo C46, trong một năm, Công ty Liên kết Việt đã thành lập trụ sở chính, chi nhánh, đại lý ở 27 tỉnh, thành, gồm: Hà Nội, TP.H.., Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Thanh Hóa, Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Đà Nẵng, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Quảng Nam, Kon Tum, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình. Hiện phòng cảnh sát kinh tế thuộc công an các địa phương này là đơn vị tiếp nhận các thông tin trình báo của nạn nhân trong vụ lừa đảo liên quan đến Liên kết Việt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

[Le.Dung]

Hình ảnh đầu tiên

[Thanh.Huong]

Đa cấp ... Tập ... phóng sinh giải hạn

.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

[Le.Dung]

Đa cấp ... Tập ... "DOANH NHÂN LÀM THEO LỜI BÁC"


Xét hồ sơ, truyền thông và cơ quan nhà nước đã làm, kể cả các nhà khoa học đã xác nhận đồng chí Lê Xuân Giang là không ... lừa đảo.

Chẳng qua, đồng chí ấy hưởng ứng và thực hiện "Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị" (nội dung gì xin hỏi GiáoSư. GOOGLE.) ... Hi hi...

Và chỉ sau 4 năm thực hiện chỉ thị 06, đồng chí Lê Xuân Giang đã được công nhận và tôn vinh trong một chương trình trực tiếp hoành tráng của VTC, rồi tới Báo đảng - Tạp Chí Cộng sản, cũng có bài tôn vinh
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xem link:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

[Thanh.Huong]

Đa cấp ... Tập ... làm theo lời

Hoạt động của đồng chí Lê Xuân Giang đã đươc tôn vinh và trao giải "DOANH NHÂN LÀM THEO LỜI BÁC" lần 2 năm 2014. TiếnSỹ Vũ Tiến Lộc, Trưởng VCCI và GiáoSư TiếnSỹ. Đặng Vũ Minh, UVTW, Chủ tịch VUSTA trực tiếp trao giải.

Bằng chứng là 2 ảnh minh hoạ,
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

- từ video trên Youtube

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

- và websites

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Cả 2 đã bị xoá/đóng, nhưng báo của Bộ Công thương vẫn còn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hi hi… và đến hôm nay cũng bị xoa/đóng

Sửa bởi Thanh.Huong: 25/02/2016 - 08:51

[Le.Dung]

Lãnh đại Việt có hay
Tiếp tay trong nhà ... Tập
Zời ... bán nước ... nguy vong ...

[Thanh.Huong]

KHÔN NGOAN ĐẾN CỬA QUAN MỚI BIẾT (tục ngữ).

[Le.Dung]

Nhiều công ty đa cấp bị tố là lừa đảo từ mấy năm trước, đáng lẽ khi đó phải điều tra, sao lại để đến khi 60. 000 bị hại, số tiền thiệt hại gần 2000 tỷ mới vào cuôc.

Hiện nay còn rất nhiều công ty đa cấp, sao không kiểm tra hay là các Cty này đang núp dưới vỏ bọc của Bộ nào (!?)


Chủ tiệm gội đầu làm phó tổng giám đốc Liên kết Việt


Điều tra vụ lừa đảo đa cấp tại Liên kết Việt, cơ quan công an làm rõ Nguyễn Thị Thủy vốn chỉ là một chủ tiệm gội đầu, còn Lê Xuân Giang chưa bao giờ được thăng hàm đại tá.
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

[NgocHoaVT]

Chân dung Đại tá "rởm" trên chiếc xe biển 80B... và cú lừa 6 vạn người


Với dáng vẻ oai phong có chút dữ dằn, Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT của "tập đoàn lừa đảo" đa cấp Liên Kết Việt luôn khoác trên mình bộ quân phục mang quân hàm Đại tá. Còn trợ thủ đắc lực của Giang - PTGĐ Nguyễn Thị Thủy vốn chỉ làm nghề gội đầu, cắt tóc. Cả hai đã dẫn đắt "tập đoàn đa cấp" thực hiện cú lừa tới 6 vạn người.


Chân dung Đại tá "rởm" Lê Xuân Giang...

Như Dân trí phản ánh, Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên kết Việt), do Lê Xuân Giang sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT. Đến khi 7 lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn lừa đảo này bị bắt giữ về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đang bị điều tra về hành vi làm giả mạo con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, dư luận vẫn bán tín bán nghi về con người Lê Xuân Giang là ai, một con người luôn khoác trên mình bộ quân phục oai vệ với lon Đại tá?
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Theo tài liệu cơ quan chức năng, Lê Xuân Giang (SN 1971, quê ở Văn Giang, Hưng Yên) từng là học viên một trường trung cấp dạy nghề của Bộ Quốc phòng và từng làm công tác quản lý tài chính trong một đơn vị của Quân đội. Nhưng Giang chỉ ở trong quân ngũ một thời gian rất ngắn, sau đó ra ngoài làm nhân viên cho một số công ty tư nhân.

Lê Xuân Giang xuất ngũ tại thời điểm với quân hàm Chuẩn úy và từ đó bắt đầu sự nghiệp lập các công ty để làm ăn.

Đầu tiên, Giang làm Giám đốc điều hành cho công ty Tân Thành Phát. Tiếp đó Giang thành lập công ty Đức Giang Vina và làm giám đốc. Tuy nhiên do kinh doanh không phát triển nên Giang đã tính toán chuyện mượn danh nghĩa Bộ Quốc phòng để làm ăn và đã chuyển đổi doanh nghiệp này thành Công ty cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP vào năm 2005.

Sau đó, Giang tiếp tục thành lập công ty Quốc tế Hưng Việt. Các công ty này đều hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường với những sản phẩm như bóng đèn, thiết bị điện cơ bản. Dần dần, qua các mối quan hệ và hướng dẫn làm ăn, Lê Xuân Giang chuyển sang sản xuất thực phẩm chức năng, máy khử độc Ozone, vật lý trị liệu...

Đến năm 2014, Lê Xuân Giang nhìn thấy món ngon khi kinh doanh đa cấp nên đã làm thủ tục xin Bộ Công thương cấp phép kinh doanh lĩnh vực này, ký quỹ 10 tỷ đồng và đổi tên công ty Quốc tế Hưng Việt thành Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất Thương mại Việt Nam.

Bắt đầu từ đây, Giang trở thành người đứng đầu của tập đoàn lừa đảo Liên Kết Việt. Để tạo niềm tin của nguời dân, Giang luôn khoác trên mình bộ quân phục với hàm Đại tá. Tại một số tỉnh thành có chân rết của tập đoàn lừa đảo do Giang đứng đầu, Giang luôn bước xuống từ một chiếc ô tô Ford mang biển số 80B ... cho dù Giang có nhiều ô tô khác đẹp và sang trọng hơn.
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sở dĩ, Giang chọn chiếc xe biển số 80B... này nhằm tạo niềm tin cho người dân rằng Giang đang làm cho Bộ nọ ngành kia đầy uy tín.
Theo cơ quan chức năng, chiếc xe mang biển số công vụ 80B... được Giang mua thanh lý lại của một đơn vị nhưng chưa chịu chuyển đổi BKS, nhằm lòe bịp thiên hạ cho càng giống quan chức Bộ Quốc phòng.

Có thể nói, để xây dựng được "thương hiệu lừa đảo", Giang đã gặp vận "may" khi chọn được trợ thủ đắc lực Nguyễn Thị Thuỷ. Thuỷ là một người từng kinh qua bán hàng đa cấp cho nhiều công ty nên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Bước đầu, Giang cho Thuỷ làm trưởng nhóm phân phối bán hàng đa cấp, sau thấy Thuỷ "quá siêu" khi lôi được những dòng tiền của người dân ầm ầm đổ về Liên Kết Việt, Giang cho Thuỷ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Theo kết quả điều tra xác minh của Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an), bị can Nguyễn Thị Thủy, Phó Tổng giám đốc Công ty Liên kết Việt không có bằng cấp chuyên môn gì về lĩnh vực kinh doanh. Bị can Thủy, 46 tuổi, sinh tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, trước khi bị bắt sinh sống tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Phó Tổng giám đốc từng là nhân viên gội đầu, cắt tóc

Theo cơ quan chức năng, lý lịch bị can Nguyễn Thị Thủy đã học hết phổ thông tại quê nhà, sau đó làm lao động tự do để kiếm sống. Trước khi hành nghề cho Liên Kết Việt, Thuỷ làm nghề thợ may, sau đó mở tiệm gội đầu cắt tóc, làm móng... trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội).
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhưng với tài khéo ăn khéo nói, những nghề đó không phù hợp với Thuỷ và cách đây vài năm Thủy bước chân tham gia vào một số công ty kinh doanh đa cấp, trở thành người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Sau đó Thủy đăng ký học một lớp đào tạo về đa cấp do Bộ Công thương mở ra. Lớp học cấp chứng chỉ này chỉ diễn ra trong 3 ngày, trang bị những kiến thức đơn giản cho học viên. Tuy nhiên, khai nhận tại cơ quan điều tra, Thủy cho biết chỉ học có 1 ngày để có được Chứng chỉ nhằm hợp thức hóa khi đi xin việc.

Khi có tất cả những kinh nghiệm và giấy tờ cần thiết, Thủy tìm đến Lê Xuân Giang để thỏa thuận phương thức làm việc, hợp tác, người mà Thuỷ từng khoe với đồng nghiệp là "hợp mệnh làm ăn". Nhiều nhân viên trong giới kinh doanh đa cấp từng làm việc với Thuỷ trước đây tỏ ra ngưỡng mộ khi thấy Thuỷ có nhà lầu, xe hơi và khoác lên mình chức danh Phó Tổng Giám đốc.

Cơ quan điều tra xác định trong vòng hơn 1 năm, Nguyễn Thị Thủy cùng 4 thành viên trong nhóm đã nhận gần 44 tỷ đồng của Cty Liên Kết Việt tính trên số mã hàng mà nhóm này phát triển được.

Ngoài số tiền trên, Thủy còn được thưởng 2 căn hộ chung cư, 2 ô tô và là người có vị trí đứng đầu trong mạng lưới đa cấp độc quyền.
Theo cơ quan điều tra, tính đến nay, "tập đoàn lừa đảo" Liên Kết Việt đã lừa được khoảng 6 vạn người dân với số tiền lên đến hơn 1.900 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

==================


Vụ Cty đa cấp lừa đảo 45.000 người dân: Làm giả bằng khen của Thủ tướng

.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bằng khen của Thủ Tướng bị làm giả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

[Le.Dung]

Buông lỏng quản lý Nhà nước về kinh doanh đa cấp

Trả lời câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan quản lí nhà nước, cụ thể là Bộ công thương, Đại tá Trần Quang Huy khẳng định:

“Có thể nói rằng việc quản lý doanh nghiệp đa cấp đang có vấn đề, chưa có trách nhiệm cụ thể. Một doanh nghiệp kinh doanh đa cấp bán được số lượng bao nhiêu, hàng hóa khai thế nào thì biết thế, không khai thì không biết. Hàng sản xuất để kinh doanh có chất lượng như thế nào cũng không ai kiểm soát”.

Được biết, hiện quản lý các doanh nghiệp hoạt động đa cấp hiện nay thuộc thẩm quyền của Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương. Đây cũng là đơn vị đã cấp phép cho Liên kết Việt được hoạt động vào cuối năm 2014.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

[NgocHoaVT]

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an phát hiện, Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Cty Liên Kết Việt cũng bị chính Nguyễn Thị Thủy – trợ thủ đắc lực và nhóm tay chân “xỏ mũi”. Nhiều tướng, sĩ quan cấp tá quân đội bị công ty này lợi dụng mượn danh để lừa đảo.

.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Trùm lừa đảo Lê Xuân Giang cũng bị trợ thủ “xỏ mũi”

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Nguyễn Thị Thủy (SN 1970, quê Tứ Kỳ, Hải Dương), trước khi bị tạm giam trú tại khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi học hết phổ thông ở quê, Thủy phiêu bạt kiếm sống bằng nhiều nghề như thợ may, cắt tóc – gội đầu, sơn sửa móng tay…

Cách đây vài năm, Thủy bắt đầu tham gia vào một số Cty kinh doanh đa cấp, khai đã theo học một lớp đào tạo về đa cấp do Bộ Công Thương mở (?) Tại cơ quan điều tra, Thủy khai lớp học này diễn ra trong 3 ngày, nhưng Thủy chỉ học có 1 ngày là lấy được chứng chỉ.
Sau khi có chứng chỉ và học lỏm được ít ngón nghề từ những Cty cũ, năm 2014, Thủy về làm cho Cty Liên Kết Việt. Ban đầu Thủy chỉ là Trưởng nhóm “Quản lý phát triển kinh doanh của doanh nghiệp”, sau đó được Lê Xuân Giang bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm của Thủy phát triển được hàng chục chi nhánh tại 27 tỉnh, thành phố, lôi kéo được khoảng 60 nghìn người tham gia. Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2014 đến 7/2015, với hình thức kinh doanh đa cấp, nhóm trên thu được khoảng 1.900 tỷ đồng.

Trước khi CQĐT vào cuộc điều tra, Cty Liên Kết Việt từng bị Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương xử phạt hành chính với số tiền 500 triệu đồng.

Nhóm này có 5 người, đều là “tay chân” của Thủy, những người có kinh nghiệm, nhiều mánh khóe trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp. Tiếng là đầu quân cho Lê Xuân Giang, nhưng thực chất đa phần các hoạt động của Cty đều do Thủy và nhóm tay chân chi phối, bởi bản thân Lê Xuân Giang không biết gì về kinh doanh đa cấp. Chính vì vậy, Thủy và nhóm của mình đã “xỏ mũi” ông chủ, nhập thêm mã ảo vào hệ thống để rút tiền chia nhau.

Cụ thể, theo thỏa thuận, ngoài mức lương cứng 25 triệu đồng/tháng, nhóm trợ thủ do Thủy cầm đầu còn được hưởng 300 nghìn đồng/mã hàng phát sinh trong hệ thống và được hưởng quyền lợi mãi mãi trong hệ thống cộng tác viên.

Lợi dụng vào sự thiếu quản lý của Giang, cứ 10 người nộp tiền vào hệ thống thì Thủy lại nhập thành 12 để lấy tiền chia nhau. Thấy nhóm của Thủy được hưởng lợi nhiều tiền, Lê Xuân Giang đã phải đàm phán lại, chỉ chi cho nhóm của Thủy 210 nghìn đồng/mã hàng; còn 80 nghìn đồng để tiếp tục phát triển hệ thống.

Nhiều tướng, tá nghỉ hưu bị lợi dụng

Để tạo lòng tin cho khách hàng đóng tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của mình, ngoài việc giới thiệu Cty Liên Kết Việt là Cty trực thuộc Bộ Quốc phòng, dán logo “BQP” lên các sản phẩm hàng hóa thì mỗi lần tổ chức các cuộc hội nghị khuếch trương, Giang đều mời một số cán bộ Quốc phòng nghỉ hưu đến ăn uống, tặng quà.

Bản thân Lê Xuân Giang cũng tự đeo “lon” đại tá, trong khi bị can này khi xuất ngũ mới chỉ là chuẩn úy. CQĐT cho rằng, Lê Xuân Giang đã lợi dụng hình ảnh của một số tướng, tá nghỉ hưu để đánh bóng, gây nhầm tưởng cho khách hàng về việc Cty của Giang là Cty của Bộ Quốc phòng.

Cùng với “bình phong” dựng lên, Cty Liên Kết Việt còn đưa ra mức “hoa hồng” khủng: bỏ ra 9 tỷ thì 1 năm sau thu về 450 tỷ, cứ đóng tiền vào là được tiền hoa hồng, chỉ việc ngồi không, không phải kinh doanh gì, “làm giàu không khó”.

Thế nên, có những người đóng tiền không mua hàng, chỉ ngồi chờ tiền về, có nhiều người ôm hàng cũng không bán được, có người bán cả nhà để lấy nộp tiền vào hệ thống của Giang. Vẫn theo CQĐT, người bị lừa ít nhất là 8,6 triệu đồng nhưng cũng có không ít người bị lừa lên tới 5-6 tỷ đồng.

Tại CQĐT, Lê Xuân Giang khai không nghĩ sẽ thu về số tiền lớn đến thế, và bản thân bị ngợp trước khoản thu khổng lồ. Cơ quan chức năng ước tính, Lê Xuân Giang có thể thu lợi đến 500 tỷ đồng, nhưng chính bản thân bị can này cũng không thể tính chính xác được vì có quá nhiều tiền.

Sẽ truy thu tài sản đến cùng

“Với sự tinh quái của mình, nên khi dư luận vạch ra được phi vụ Bằng khen giả thì nhóm của Thủy biết là “chết” nên bỏ trốn, tẩu tán tài sản, bán nhà sang tên người khác, tiêu hủy tài liệu… Tuy nhiên, CQĐT sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy thu tài sản phạm pháp đến cùng”- một cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) – Bộ Công an nói.

Đại tá Trần Quang Huy, Trưởng Phòng hướng dẫn và điều tra án tham nhũng (C46) – Bộ Công an cho hay, vào thời điểm thực hiện các quyết định tố tụng với Lê Xuân Giang, Nguyễn Thị Thủy và 5 bị can trong vụ án này, cơ quan điều tra đã chia làm nhiều mũi, thực hiện khám xét từ tối đến đêm.

Thậm chí, lúc thực hiện lệnh khám xét, trong nhà bị can có két nhưng không có chìa khóa, cơ quan công an phải thuê người đến để phá két vào lúc 1h sáng nhằm thu giữ tất cả các tài liệu liên quan.

Kết quả khám xét thu giữ được 16 máy tính, nhiều hồ sơ tài liệu, phong tỏa tài khoản, thu giữ tổng cộng số tiền trên 134 tỷ đồng.

Được biết, cùng với việc mở rộng điều tra, làm sáng tỏ vụ án tại Cty Liên Kết Việt, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an cũng sẽ tiếp tục triển khai nắm tình hình tại các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ tiến hành khởi tố để điều tra.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

[Le.Dung]

Món ăn tinh thần mùa Xuân, thu hút sự chú ý dư luận người dân.

[Le.Dung]

Thông tin khá sốc với những phóng viên theo dõi ngành khi đúng 11h47 phút trưa nay, 1/3/2016, Bộ Công Thương bất ngờ gửi thông cáo - thông báo hoãn tổ chức họp báo thường kỳ.

Nội dung được Bộ Công Thương đưa ra vắn tắt: Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Bộ Công Thương không tổ chức giao ban chuyên môn tháng 02/2016. Vì vậy Bộ Công Thương chưa tổ chức họp báo thường kỳ tháng 02/2016.

Không nhiều giải thích nhưng những phóng viên theo dõi ngành tự hỏi: Phải chăng những lùm xùm không dứt từ vụ đa cấp Liên Kết Việt đang là sức ép quá lớn dẫn đến việc lãnh đạo cao nhất của Bộ đã lường trước được những vấn đề, mà báo giới sẽ đặt ra, nên tạm thời chưa tổ chức?

Câu hỏi ngỏ cho Bộ Công Thương: Bao giờ lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Cục Quản lý Cạnh tranh mới lên tiếng nhận trách nhiệm liên đới trong công tác quản lý?

Thôi thì cuộc sống là vậy, các thím ạ.

[yes or no]

Bằng khen của Thủ Tướng được làm giả, vậy cái này cũng là giả luôn sao ta ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích:
Lê Xuân Giang - cũng chính là Lê Xuân Hà một tên thường dùng khác của Giang. Giang/Hà sinh ngày 07/05/1971, là chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP. Giang/Hà cũng là chủ tịch HĐQT của công ty con Liên Kết Việt.

[yes or no]

Đại tá Nguyễn văn Tùng này không biết có phải cũng là giả không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đại tá Nguyễn Văn Tùng đọc quyết định nhận Bằng khen của Thủ tướng